«Панамский скандал»: среди фигурантов — саудовский король и бывший эмир Катара

По данным Международного консорциума журналистских расследований, Моссак Фонсека помогал 140 высокопоставленным лидерам из 50 государств укрывать свои деньги в офшорных зонах.

Журналисты утверждают, что компания Фонсеки помогала политикам, преступникам, знаменитостям, бизнесменам открывать счета в офшорах, чтобы уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги и т.д.

Среди клиентов Моссака Фонсеки были и представители ближневосточных государств: король Саудовской Аравии Салман, бывший эмир Катара Хамад бин Халифа ат-Тани, бывший глава правительства Ирака Аяд Алауи, бывший президент Судана Ахмад Али аль-Миграхи (умер в 2009 году), бывший премьер-министр Иордании Али Абу аль-Рариб, бывший премьер-министр Катара Хаамад бин Джасим бин Джабар ат-Тани, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада, Гамаль и Алаа Мубарак, а также президент ОАЭ и правитель Абу Даби эмир Халифа бин Заид бин Султан ан-Нахьян, секретарь короля Марокко Мунир Маджиди, дети премьер-министра Пакистана.

В основном упомянутые в документах люди владеют теми или иными компаниями, зарегистрированными в офшорных зонах, через которые управляли недвижимостью, яхтами и другим имуществом.

В журналистском расследовании участвовали, в том числе, израильская газета «Гаарец», иракская «Аль-Алам аль-Джадид», Amman Net из Иордании, сирийское радио «Розана ФМ» и египетский телеканал «Ан-Нахар».

По данным «Гаарец», услугами Фонсеки пользовались 600 израильских компаний и около 850 акционеров.

В списках упомянуты и представители государств СНГ: окружение президента России Владимира Путина, президент Украины Петр Порошенко, семья президента Азербайджана Ильхама Алиева и другие.